RussiaРус
BelarusБел
Абсудзiць праэкт
Абсудзiць праэкт
RussiaРусский
BelarusБеларуская
Вядзенне анкет кліентаў (аўтаматызацыя AML/CFT)

Вядзенне анкет кліентаў (аўтаматызацыя AML/CFT)

Праграмны комплекс "Вядзенне анкет кліентаў" (ВАК) - гэта спецыялізаванае рашэнне для комплекснай аўтаматызацыі працэсаў ідэнтыфікацыі кліентаў, ацэнкі рызык і маніторынгу фінансавых аперацый у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь па AML/ CFT.

ВАК распрацаваны для аўтаматызацыі выканання патрабаванняў Закона Рэспублікі Беларусь №165-З ад 30.06.2014 "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, фінансавання тэрарызму і распаўсюджвання зброі масавага паражэння" (AML/CFT).

Дзе прымяняецца рашэнне

Банкі

Нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя арганізацыі (НКФА)

Удзельнікі крыптавалютнага рынку (ПВТ-рэзідэнты)

Лізінгавыя кампаніі

Ключавыя функцыі рашэння

Вядзенне базы анкет кліентаў

Захоўванне структураванай інфармацыі аб ФА, ЮА, ІП і банках

Аўтаматычны разлік ступені рызыкі

Гнуткія і наладжвальныя правілы па мностве параметраў

Кантроль падазроных аперацый

Ідэнтыфікацыя і рэгістрацыя аперацый з прыкметамі адхіленняў і патэнцыйнай рызыкі

Пералікі кантролю

  • Асобы, якія выконваюць публічныя функцыі (PEP) і звязаныя з імі
  • Санкцыйныя спісы
  • Тэрарысты і арганізацыі, звязаныя з тэрарызмам
  • Асобы і арганізацыі асаблівай цікавасці

Інтэлектуальная праца з дадзенымі

Аб'яднанне анкет, ухіленне дубляў, выяўленне сувязяў паміж кліентамі для падвышэння якасці дадзеных

Інтэграцыя з вонкавымі сістэмамі

Двухбаковы абмен дадзенымі па стандартных і кастамных пратаколах для бясшвоўнай працы з іншымі ІТ-рашэнням

Імпарт/экспарт даных і фармуляраў

Уключаючы экспарт у Міжбанкаўскую сістэму ідэнтыфікацыі (МСІ) і іншыя фарматы

Дадатковыя модулі

Падтрымка патрабаванняў FATCA

Вядзенне рэестра банкаўскіх прадуктаў

Прымацаванне файлаў да анкет

Фарміраванне справаздач і друкаваных форм